Resolução BCB CMN 4968/2021
Texto verbatim do fundamento ainda não catalogado — próxima etapa integra catálogo manual de súmulas/artigos ao Pipeline A.
Distribuição de uso · 9 casos
como o TJSP tem decidido quando autor invocaContextos · quando cola pro autor × quando o banco consegue afastar
citações extraídas dos casos onde o fundamento foi decisivoObrigação do banco de adotar sistemas de controle interno para identificação de riscos e prevenção, detecção e correção de fraudes.
Sistemas de controle interno das instituições devem prever identificação e avaliação de riscos e controles para prevenção, detecção e correção de fraudes.
Resolução que impõe obrigação dos bancos de adotar controles para prevenção, investigação e correção de fraudes.
Sistemas de controle interno para identificação, avaliação de riscos e prevenção de fraudes
Obrigação das instituições financeiras de promover mecanismos de controle interno para identificação de riscos e controles para prevenção, detecção, investigação e correção de fraudes
Sistemas de controle interno devem prever identificação de riscos, análise de potencial de fraude e controles de prevenção e detecção
Sistemas de controle interno devem prever análise de risco de fraude e controles de prevenção, detecção e correção