Resolução BCB CMN 4968/2021 art. 5º
Texto verbatim do fundamento ainda não catalogado — próxima etapa integra catálogo manual de súmulas/artigos ao Pipeline A.
Distribuição de uso · 7 casos
como o TJSP tem decidido quando autor invocaContextos · quando cola pro autor × quando o banco consegue afastar
citações extraídas dos casos onde o fundamento foi decisivoSistemas de controle interno devem prever identificação de riscos e controles de prevenção, detecção e correção de fraudes
Sistemas de controle interno devem prever análise do potencial de fraudes e controles de prevenção e detecção
Obriga instituições financeiras a adotar controles internos para identificação, prevenção, detecção, investigação e correção de fraudes
Obrigação das instituições financeiras de adotar mecanismos de controle interno para identificação, avaliação, prevenção, detecção, investigação e correção de fraudes
Sistemas de controle interno devem prever identificação e avaliação de riscos e controles para prevenção, detecção e correção de fraudes